香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩网app邀请码花最少的钱做最靓的仔 2024-08-24 盈彩网app网址一纸婚约，打破年轻小伙的生活 2024-10-21 盈彩网app官网平台焚烧圆明园的除英军还有这些"家贼" 2024-05-16 盈彩网app娱乐 切尔诺贝利核废墟探秘 2024-02-29 盈彩网app登录鸿门宴上刘邦逃脱谁出力大 2024-02-10 盈彩网app注册54年第一人!马龙4-1瑞典黑马 加冕世乒赛三连冠 2024-11-16 盈彩网app赔率 OMG | 11年过去了，寡姐美队钢铁侠哪变了？ 2024-09-17 盈彩网app交流群压线生易落榜 如何报上好大学？ 2024-09-20 盈彩网app返点2年冲到纳斯达克，瑞幸“拼”过拼多多？ 2024-07-28 盈彩网app论坛 大学校园鲜花盛开 争奇斗艳 2024-07-01 盈彩网app充值 银隆否认大股东诈骗新能源补贴，系政府扶持资金已被转移 2024-03-30 盈彩网app官网日本冲绳老人的长寿秘密，竟然还是个哲学问题 2024-09-17 盈彩网app投注女双凡晨组合夺冠 混双内战王懿律/黄东萍摘金 2024-03-09 盈彩网app必赚方案哪个外卖App更省钱？我办了会员后 发现这些套路 2024-07-19 盈彩网app计划群月光族的福利！这车售价仅6万，省油耐造比帕萨特更值得买 2024-04-20 盈彩网app官方“一带一路”上的衣食住行 2024-09-25 盈彩网app网投还嫌大蒜"重口味"?可人家除了防癌还能防止记忆衰退 2024-12-21 盈彩网app开奖结果海润债务危机中停产，华君集团被拖累成“老赖” 2024-08-29 盈彩网app大卖融合套餐产品，运营商无异于饮鸩止渴 2024-07-31 盈彩网app官网网址有多项调整 不发行5元纸币 2024-10-13 盈彩网app软件全被虐哭了……日本想东京干掉国乒？刘国梁一招把你安排 2024-05-30 盈彩网app12名僧人获得"格西拉让巴"藏传佛教最高学位 2024-04-03 盈彩网app技巧没看懂英文信被罚巨款 海外华人收到信件不要忽视 2024-05-10 盈彩网app计划临沂商城奋斗模式火力全开 2024-09-19  ) 盈彩网app地图 |
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